Money Laundering: ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ ਫਰਾਈਡ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਰਮ FTX ਦਾ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਰਮ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਮੈਨ ਫਰਾਈਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ FTX ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਂਕਮੈਨ ਨੂੰ
ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ ਫਰਾਈਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ FTX ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਡੈਮੀਅਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਬ-ਡਾਲਰ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਕਮੈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕਮੈਨ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਬੈਂਕਮੈਨ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ FTX ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮ ਅਲਮੇਡਾ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ FTX ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਮੇਡਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ FTX ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਮੇਡਾ $ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਮੈਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਮੈਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕੈਰੋਲੀਨ ਐਲੀਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਕਮੈਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।