ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤੁਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੋਕੁਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਨਵਰਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਆਰਟ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਮੇਤ ਚੋਰੜੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 100 ਜਵਾਨ ਇਸ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਲੀਆ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਾਲੀ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਸਤਕਾਰੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚ ਚੌਰੜੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਣਜਾਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚ ਗੋਕੁਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਿਲਡਰਸ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਆਰਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।