ED Action: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (FEMA) ਨੇ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Xiaomi ਦੇ 5,551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ Xiaomi ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। FEMA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Xiaomi ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Mi ਅਤੇ Xiaomi ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ Xiaomi ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Xiaomi ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 5551 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਖੁਦ Xiaomi ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ Xiaomi ਦੁਆਰਾ 5551.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਮਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਟੀਥਰ ਈਡੀ ਨੇ 47.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ 47.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਤੇ ਟੀਥਰ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਪਾਰਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈ-ਨਗਟਸ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਖਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਨਗਟਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਪ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 17.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।