ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀਫ ਉਲ ਉਲੂਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਟਰੱਸਟ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਚੁੰਗਲ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।