Chinese Firms: ਚੀਨੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਗਪਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ! ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
Chinese Firms: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੋਰਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।
Ministry of Corporate Affairs Action on Chinese Firms: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਨੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਸੀਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਡੋਰਸੀ ਹੈ।
ਐਮਸੀਏ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਿਲੀਅਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਮਸੀਏ ਫਿਨਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ) ਅਤੇ ਹਸੀਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ
ਐਮਸੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੋਰਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਚੀਨੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 700 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੋਧ ਗਯਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੋਰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਡੋਰਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੋਧ ਗਯਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਰਸੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਸੀਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
