UCO Bank Fraud : 820 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਿਕਲੇ 2 ਇੰਜੀਨੀਅਰ, CBI ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ

UCO Bank Fraud Case: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 41,000 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।

uco bank

UCO Bank Fraud Case: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ 8.53 ਲੱਖ IMPS ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ IMPS ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

41 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾ ਲਏ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਈਮੇਲ ਆਰਕਾਈਵ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਫੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲਏ

ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਕ ਨੇ 649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਅਵਾ 

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਐਮਪੀਐਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਫਸੇ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਪੀਐਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਡੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ, UCO ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।